兴蓉环境:2019年第一次临时股东大会决议公告_兴蓉环境(000598)股吧

公报日期:2019-01-11

保密的指定遗传密码:000598 保密的省略:兴蓉环境 公报号:2019-03

成都市兴蓉环境份有限公司

2019届宁愿特殊伙伴大会决定公报

公司和董事会的个人财产构件都使安全了我的现实性。、正确、未受损伤的,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或优异的停止。

特殊敏捷的:

1、伙伴大会如同心不在焉驳回该法案。;

2、伙伴大会不触及塑造经过的决定。。

一、会与列席

(1)会的传唤

1、会工夫:

(1)现场会工夫:2019年1月10日(周四)后部14:30.。
(2)网状物开票工夫为:

深圳保密的交易所网上开票的详细工夫:2019年1月10日午前9点30分11点30分,后部13:00-15:00;

经过互联网网络开票体系开票的详细工夫是。:2019年1月9日后部15:00至2019年1月10日后部15:00持续的恣意工夫。

2、施工场地会场:成都武侯区晋城小道三楼5层
会室。

3、会招集法:现场开票与网状物开票相结合的开票

4、会招集人:董事会

5、会主持人:王云晨长官,公司的孤独董事

6、会是按照公司条例传唤的。、份上市主力队员及规则规则。

(二)列席会

1、列席会概略

伙伴和伙伴的14名代表,代表份1,267,144,794股,股票上市的公司会计人员总死刑的的%。

2、列席现场会

4伙伴和伙伴经过现场开票代表。,代表份1,262,302,894股,股票上市的公司会计人员总死刑的的%。

3、分担在线开票

10伙伴经过互联网网络开票,代表份4,841,900股,股票上市的公司会计人员总死刑的的%。

4、中小伙伴概略

13位伙伴经过现场开票和在线开票,代表份7,539,300股,股票上市的公司会计人员总死刑的的%。

3伙伴经过现场开票,代表份2,697,400股,股票上市的公司会计人员总死刑的的%。

10伙伴经过互联网网络开票,代表份4,841,900股,股票上市的公司会计人员
份本利之和。

5、公司局部董事、监事、高级管理人员列席了会。,公司来访的参赞列席并作记录了会。。

二、行动尊敬与由舆论决定

伙伴大会将以现场开票方法停止由舆论决定。,尊敬并采用其次的行动。:

(1)尊敬和经过八分音符届董事会的行动。
普通由舆论决定:称赞1,266,880,194股,列席会的个人财产伙伴持大约个人财产份的百分率;反264,600股,列席会的个人财产伙伴持大约个人财产份的百分率;弃权0股,列席会的个人财产伙伴持大约个人财产份的百分率。
中小伙伴由舆论决定:称赞7,274,700股,中小伙伴持股生水垢%;反264,600股,中小伙伴持股生水垢%;弃权0股,中小伙伴持股生水垢%。
(二)尊敬和经过修正案<公司规则>的提议》。

普通由舆论决定:称赞1,260,933,994股,列席会的个人财产伙伴持大约个人财产份的百分率;反6,210,800股,列席会的个人财产伙伴持大约个人财产份的百分率;弃权0股,列席会的个人财产伙伴持大约个人财产份的百分率。
中小伙伴由舆论决定:称赞1,328,500股,中小伙伴持股生水垢%;反6,210,800股,中小伙伴持股生水垢%;弃权0股,中小伙伴持股生水垢%。
由舆论决定发生:称赞份数占列席这次伙伴大会无效由舆论决定权份总额的三分之二超过,提议经过了特殊决定。。

(三)尊敬和经过修正案<董事会事主力队员>的提议》。

普通由舆论决定:称赞1,260,933,994股,列席会的个人财产伙伴持大约个人财产份的百分率;反6,210,800股,列席会的个人财产伙伴持大约个人财产份的百分率;弃权0股,列席会的个人财产伙伴持大约个人财产份的百分率。
中小伙伴由舆论决定:称赞1,328,500股,中小伙伴持股生水垢%;反6,210,800股,中小伙伴持股生水垢%;弃权0股,被中小伙伴大会扣留……
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