中兴通融:2015年年度股东大会通知公告_中兴通融(430035)

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中兴通融:2015届伙伴大会年度环行的

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公报日期:2016-04-14
贴纸信号:430035         贴纸缩写:中兴通融         担保者东西代理商:国信贴纸
            北京的旧称中兴通融资产设法对付均摊有限公司
                 2015届伙伴大会年度环行的
   公司和董事会公约了安的真实满意的。、精确和使一体化,无虚伪记载、
给错误的劝告性的断言或显著的落下。,其满意的的确凿性、亲自的和协同的法律责任的精确性和使一体化性。
一、集合的基本情况
(a)熟化伙伴大会
     这次集合是在2015年度伙伴大会。
(二)会议用受话器通知人
     这次伙伴大会的会议用受话器通知人造董事会。
(三)集合的墨守法规、合规性
     公司第三届董事会第九次集合于2016年4月12日看重经过了《在流行中的提请聚集2015年年如此度伙伴大会的动机》。伙伴大会由于有关规则用受话器通知、法规、管理、正常化提供纸张然后公司条例规则。
(四)集合的日期和工夫
     开端工夫:2016年5月5日10:00
     完毕工夫:2016年5月5日12:00
(五)集合
     集合聚集现场。
(六)参与
     1。公司伙伴容纳公司均摊的签到日期。
     伙伴大会的签到日期为2016年4月29日。,股权签到日午后收盘时在奇纳河结算签到在册的公司尽量的伙伴均有权列席伙伴大会(在股权签到日买进贴纸的出资者使过得快活此冠军,推销贴纸出资者签到日不使过得快活的冠军,伙伴可以付托代理人以书面列席集合。、参与投票权,伙伴的代理人未必是公司的伙伴。。
     2。公司董事、监事、高级设法对付人员和新闻显露出。
     公司雇用了3名职员。北京的旧称丰求婚者。
(七)集合色点:西北部的海淀区、北京的旧称万东路10号院1号楼东
二、这次集合看重
     1、在对董事会加工语句的动机审察;
     2、看重《在流行中的2015年度中西部及东部各州的县议会加工语句的动机》;
     3、审察2015年度财务账目民族语言的条例草案;
     4、对2016财务预算民族语言草案的审察;
     5、审察搬家2015利润分配规划;
     6、看重在流行中的2015年度民族语言和摘要的法案;
     7、回想在流行中的续聘会计公司的检查;
     8、在对关系方资产的动机,收买停止审察;
     9、对日常关系市重新装满批准动机审察;
     10、看重《在流行中的2016年度日常性关系市估计的动机》;
     11、看重《在流行中的追认公司2015年度对外投资额事项的动机》;
     12、审察弃置不顾资产运用政府财政投资额法案;
     13、在均摊收买及相干市动机审察。
三、集合签到方式
(一)签到
     (1)自然人伙伴持亲自的身份证、伙伴会计证及股权证券检验;(2)
由代理人代表亲自的伙伴列席这次集合的,本人应当显示客户的身份证(硬拷贝)、由客户签字付托代理服务器、伙伴报告卡、容纳证件和代理人身份证; (3)法定代理人的伙伴参与这次集合。,要检查我的身份证、单位公司营业执照硬拷贝和公司在纸上印、伙伴报告卡; (4)公司伙伴付托非法定代理人列席这次集合的,要检查我的身份证,法定代理人和求婚者签字的授权付托书、单位营业执照硬拷贝,伙伴报告卡; (5)伙伴可以作曲。、传真传输和门到门签到,本公司不接受受话器签到。。
(二)签到工夫 从2016年5月3日午前9点到午后5点
(三)签到的色点
     西北部的海淀区、北京的旧称万东路10号院1号楼东
四、休息
(1)集合联系信息
     联络:刘世芳
     地址:西北部的海淀区、北京的旧称万东路 10 东区。 15 钟星彤大大厦
搁在架上 4层 401
     邮递区号:100094
     联系受话器:010-59738222
     传真传输:010-59738006
(二)集合费:一本正经参与集合的交通和提高费。。
(三)暂时提案
     请于十天前将暂时提案提到集合。。
五、备查提供纸张所含之物
(一)经董事会批准第三SE签字;
(二)对猪第三届第七次集合决定;
(三)担保者东西代理商请求的休息提供纸张。
                                     北京的旧称中兴通融资产设法对付均摊有限公司
                                                                         董事会
                                                            2016年4月14日