广宇发展:2016年第六次临时股东大会决议公告_广宇发展(000537)

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光裕利用:2016六度音程届暂时同伙大会导致公报

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公报日期:2016-11-12
  纸信号:000537         纸缩写:光裕利用          公报号:2016-085

                     天津光裕利用利益有限公司

              2016六度音程届暂时同伙大会导致公报

    公司和董事会的缠住分子都包管了我的真实质地。、精确、使完整,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或主要的降落。

       特别导致:

       1、聚会时刻缺勤添加。、统治或使变为提案。;

       2、同伙大会不关涉任何的导致的变换。。

       一、聚会与列席

      1。传唤聚会的方法:天津光裕利用利益有限公司(以下缩写“公司”)2016年六度音程次暂时同伙大会以现场与用网覆盖开票相联合收割机的方法传唤。

      2。现场聚会时期:2016年11月11日后期3点。

      三。用网覆盖开票时期:2016年11月10日至2016年11月11日,深圳纸交易所网上开票时期:2016年11月11日午前9:30至11:30,后期3点到后期15点;从深圳认为看用网覆盖开票体系的开票时期 从2016年11月11日15:00到15:00 时刻的任何的时期。

      4。聚会位:现在称Beijing贵都大酒店三楼聚会室。

      5。会议来访人:董事会。

      6。镇定剂:董事长网上购买彩票装配。

      7。该公司于10月27日通牒公司同伙,。聚会来访、来访付诸表决顺序契合参与法度条例。、行政规章、必须穿戴的、公司条例的正态化寄给报社和整齐的。

       二、同伙列席形势:

    34位同伙经过现场开票和在线开票,代表利益118,429,497股,股票上市的公司总额核算

利益。

    在那里面:3同伙经过现场开票,代表利益115,484,067股,股票上市的公司总额核算

利益。

    31同伙经过互联网网络开票,代表利益2,945,430股,股票上市的公司总额核算利益的

%。

    公司切断董事、监事、高级管理人员和证据初级律师列席了聚会。。

    三、中小同伙列席形势:

    33位同伙经过现场开票和在线开票,代表利益11,657,730股,股票上市的公司总额核算

利益。

    在那里面:2同伙经过现场开票,代表利益8,712,300股,股票上市的公司总额核算股

份的%。

    31同伙经过互联网网络开票,代表利益2,945,430股,股票上市的公司总额核算利益的

%。

    四、思索开票的手势

    这次聚会是现场开票和用网覆盖开票的联合收割机。,看重并采取顺风的手势。:

    1。思索并采取公司的手势展期合同

    普通付诸表决:

    一致 116,304,667 股,这次聚会缠住同伙持稍微利益的记述。 %;反

1,657,730股,占列席聚会缠住同伙所持利益;弃权467,100股中),

失约免去467,100股),占列席聚会缠住同伙所持利益。

    中小同伙普通付诸表决:

    一致 9,532,900股,我国中小同伙持股形势的记述处置 %;反

1,657,730股,占列席聚会中小同伙所持利益;弃权467,100股

中,失约免去467,100股),占列席聚会中小同伙所持利益。

      2.看重经过公司《在流行中的续聘公司2016年度内面的把持审计机构的打手势》普通付诸表决:

      一致 116,304,667 股,这次聚会缠住同伙持稍微利益的记述。 %;反

 1,657,730股,占列席聚会缠住同伙所持利益;弃权467,100股中),

 失约免去467,100股),占列席聚会缠住同伙所持利益。

      中小同伙普通付诸表决:

      一致 9,532,900股,我国中小同伙持股形势的记述处置 %;反

 1,657,730股,占列席聚会中小同伙所持利益;弃权467,100股

 中,失约免去467,100股),占列席聚会中小同伙所持利益。

     3.看重经过公司《在流行中的为用桩支撑同伙向公司用桩支撑分店融资授权证暂代他人职务反授权证的打手势》

     普通付诸表决:

     一致9,501,000股,占列席聚会缠住同伙所持利益;反2,156,730股,占列席聚会缠住同伙所持利益;解雇0股(在那里面),因无开票权而废0股,这次聚会缠住同伙持稍微利益的记述。00%。

     中小同伙普通付诸表决:

      一致 9,501,000股,我国中小同伙持股形势的记述处置 %;反

 2,156,730股,占列席聚会中小同伙所持利益;解雇0股(在那里面),因

 无付诸投票表决的0股失约免去,我国中小同伙持股形势的记述处置00%。

     手势是任一特别导致。,取得列席这次聚会的同伙(包罗同伙代理人)所持无效付诸投票表决利益总额的2/3从一边至另一边经过。

      五、初级律师的法度反对

      1。这次同伙大会证据了法度公司的选派。:天津长丰法度公司

      2。初级律师姓名:孙学良、李晶晶

      三。结论性反对:同伙会来访顺序契合、法规、股票上市的公司同伙大会整齐的及其整齐的;会议来访人和份同伙的资历、无效;同伙大会付诸表决顺序与付诸表决末后、无效。

     六、备查寄给报社

    1.天津光裕利用利益有限公司2016年六度音程次暂时同伙大会导致;

    2.天津长丰法度公司在流行中的天津光裕利用利益有限公司2016年六度音程次暂时同伙大会法度反对书。

    专门地通牒。

                                                   天津光裕利用利益有限公司

                                                               董事会

                                                         2016年11月12日